Японският търговец на козметика, който стана изненадващ свидетел в процеса Wirecard
Yoshio Tomiie не е бил задължен по закон да лети от Куала Лумпур до Франкфурт, за да свидетелства в процеса Wirecard, но тази седмица той избра да го направи.
Повече от година от началото на съдебен процес, имащ за задача да разкрие една от най-големите следвоенни корпоративни измами в Германия, 64-годишният японски гражданин беше първият свидетел, който е бил директор на една от азиатските компании, за които се твърди, в основата на измамата на Wirecard.
Tomiie, предприемач, който е прекарал голяма част от кариерата си в продажба на козметика в родната си Япония, беше директор на базираната в Сингапур Senjo, една от азиатските фирми, за които Wirecard каза, че изнесена обработка на плащания към. Германската компания твърди, че бизнесът или операциите по придобиване на трети страни (TPA) представляват половината от продажбите и всичките й печалби.
Възхвалявана повече от десетилетие като рядък германски технологичен успех, Wirecard се срина в несъстоятелност през 2020 г., след като разкри, че 1,9 милиарда евро в брой, свързани с неговите операции в Азия, не съществуват.
Мюнхенските прокурори твърдят, че операциите са били измама, което прави изненадващото появяване на Томие тази седмица рядък шанс за петимата съдии в процеса, където бившият ръководител на Wirecard Маркус Браун и двама други висши ръководители са изправени пред множество обвинения, да съберат прозрения за непрозрачните операции.
Казавайки се в сряда в началото на двудневното свидетелство, Tomiie каза, че не е знаел Senjo някога да е обработвал платежни транзакции за Wirecard.
Облечен в тъмен костюм, бяла риза и вратовръзка, Tomiie подчерта, че не е участвал в ежедневните операции на Senjo. Той смяташе, че просто е бил нает като „номиниран директор“ на Senjo, защото Сингапур изисква от задграничните компании да имат директор, който е местен жител.
„Занимавах се с регистрирането на компанията [Senjo], но не участвах в оперативния бизнес“, каза той, обяснявайки, че често е подписвал документи и договори за групата, без да ги чете подробно.
>
„За мен е неудобно да се изложа тук като някой, който [просто подпечатани договори]“, добавяйки, че го е направил, защото статутът на Wirecard като голяма регистрирана немска компания вдъхва доверие и Ян Марсалек, неин бивш главен оперативен директор офицер, беше харизматичен.
„Хората ми казват, че това е доста глупаво“, каза Томие, на когото се плащаше месечна заплата от 15 000 сингапурски долара (11 000 долара) като номиниран директор. Той каза пред съда, че „осъзнавам отговорността си“, като се има предвид, че е обърнал малко внимание на дейността на компанията. „Ето защо съм тук.“
Според документ, цитиран от прокурорите по време на изслушването, Томие е бил и номиниран директор в десетки други компании. Той не е обвинен в каквото и да е нарушение.
Докато подпечатваше документи, Томие каза, че основните решения в Senjo са взети до голяма степен от Хенри О'Съливан, блестящ британски бизнесмен и дългогодишен довереник на Марсалек . O'Sullivan е съден в Сингапур за предполагаемата му роля в измамата с Wirecard.
Wirecard, която в своя пик имаше пазарна капитализация от над 24 милиарда евро и измести Commerzbank от водещия борсов индекс на Германия, твърди че Senjo генерира 384 милиона евро от приходите си през 2018 г., една пета от общите му приходи.
Tomiie каза пред съда, че не е знаел, че Senjo е оборудван с технология и лицензи за извършване на разплащателен бизнес. Твърденията, направени в презентациите на Senjo, че компании като British Airways и Burger King са сред клиентите му, вероятно са неверни, каза той. „Съмнявам се, че сме имали договори с тях“, добавяйки, че не е виждал презентациите.
В съда беше казано, че първият контакт на Tomiie с Wirecard е през 2009 г. в Сингапур, където се среща с Марсалек, който таи амбиции да развие бизнеса на Wirecard в Азия.
Три години по-рано Tomiie основава E-Credit Plus, малка група за електронни разплащания, чийто основен бизнес е да обработва плащания с кредитни карти за неговия собствен онлайн търговец на козметика в Япония. Той продаде E-Credit Plus на Wirecard, която го ребрандира на Wirecard Asia.
По-късно помолен от Марсалек и О'Съливан да се обединят, за да създадат Senjo, Tomiie каза пред съда, че е помогнал за учредяването на компанията в Сингапур докато убеждава Марсалек да се откаже от първоначалния план да го наименува на планината Kōya, планина с религиозно значение в Япония. Вместо това те се съгласиха да го кръстят на планината Senjo.
Първоначалният бизнес на Senjo беше търговия с петрол и O'Sullivan планираше да листне групата на фондова борса, каза Tomiie пред съда, но „този бизнес [с петрол trading] беше на загуба и се провали след около две години“.
Томие настоя, че „никога не е влагал капитал във фирмата [Senjo]“, която управлява сложна мрежа от компании от Сингапур до Литва. Той каза, че е научил само, че дъщерно дружество на Senjo е получило над 200 милиона евро заеми от Wirecard след фалита на германската компания.
С преводач, превеждащ показанията му от японски на немски, Tomiie каза, че Марсалек е управлявал азиатската част на Wirecard бизнес, но че самият той никога не е имал никакви контакти с Браун, който беше публичното лице на компанията и отрече обвиненията срещу него.
„Посетих няколко летни партита на Wirecard в Мюнхен, където го видях, когато изнесе встъпителните речи“, каза той. „Знаех, че на него се гледа като на технологична знаменитост и ИТ гуру, и бих се радвал да говоря с него. Но това така и не се случи.“
