Японският търговец на козметика, който стана изненадващ свидетел в процеса Wirecard

Yoshio Tomiie не е бил длъжен по закон да лети от Куала Лумпур до Франкфурт, с цел да свидетелства в процеса Wirecard, само че тази седмица той избра да го направи.

Повече от година от началото на правосъден развой, имащ за задача да разкрие една от най-големите следвоенни корпоративни измами в Германия, 64-годишният японски жител беше първият очевидец, който е бил шеф на една от азиатските компании, за които се твърди, в основата на измамата на Wirecard.

Tomiie, бизнесмен, който е прекарал огромна част от кариерата си в продажба на козметика в родната си Япония, беше шеф на основаната в Сингапур Senjo, една от азиатските компании, за които Wirecard сподели, че изнесена обработка на заплащания към. Германската компания твърди, че бизнесът или интервенциите по придобиване на трети страни (TPA) съставляват половината от продажбите и всичките й облаги.

Възхвалявана повече от десетилетие като необичаен немски софтуерен триумф, Wirecard се срина в неплатежоспособност през 2020 година, откакто разкри, че 1,9 милиарда евро в брой, свързани с неговите интервенции в Азия, не съществуват.

Мюнхенските прокурори настояват, че интервенциите са били машинация, което прави изненадващото появяване на Томие тази седмица необичаен късмет за петимата съдии в процеса, където някогашният началник на Wirecard Маркус Браун и двама други висши ръководители са изправени пред голям брой обвинявания, да съберат прозрения за непрозрачните интервенции.

Казавайки се в сряда при започване на двудневното удостоверение, Tomiie сподели, че не е знаел Senjo в миналото да е обработвал платежни транзакции за Wirecard.

Облечен в мрачен костюм, бяла риза и вратовръзка, Tomiie акцентира, че не е взел участие в ежедневните интервенции на Senjo. Той смяташе, че просто е бил нает като „ номиниран шеф “ на Senjo, тъй като Сингапур изисква от задграничните компании да имат шеф, който е локален гражданин.

„ Занимавах се с регистрирането на компанията [Senjo], само че не участвах в оперативния бизнес “, сподели той, обяснявайки, че постоянно е подписвал документи и контракти за групата, без да ги чете в детайли.

>

„ За мен е неловко да се изложа тук като някой, който [просто подпечатани договори] “, добавяйки, че го е направил, тъй като статутът на Wirecard като огромна записана немска компания вдъхва доверие и Ян Марсалек, неин някогашен основен действен шеф офицер, беше харизматичен.

„ Хората ми споделят, че това е много неуместно “, сподели Томие, на който се плащаше месечна заплата от 15 000 сингапурски $ (11 000 долара) като номиниран шеф. Той сподели пред съда, че „ съзнавам отговорността си “, като се има поради, че е обърнал малко внимание на активността на компанията. „ Ето за какво съм тук. “

Според документ, представен от прокурорите по време на чуването, Томие е бил и номиниран шеф в десетки други компании. Той не е упрекнат в каквото и да е нарушаване.

Докато подпечатваше документи, Томие сподели, че главните решения в Senjo са взети значително от Хенри О'Съливан, ослепителен английски предприемач и дълготраен поддръжник на Марсалек. O'Sullivan е съден в Сингапур за хипотетичната му роля в измамата с Wirecard.

Wirecard, която в своя пик имаше пазарна капитализация от над 24 милиарда евро и измести Commerzbank от водещия борсов показател на Германия, твърди че Senjo генерира 384 милиона евро от приходите си през 2018 година, една пета от общите му доходи.

Tomiie сподели пред съда, че не е знаел, че Senjo е оборудван с технология и лицензи за осъществяване на разплащателен бизнес. Твърденията, направени в презентациите на Senjo, че компании като British Airways и Burger King са измежду клиентите му, евентуално са погрешни, сподели той. „ Съмнявам се, че сме имали контракти с тях “, добавяйки, че не е виждал презентациите.

В съда беше казано, че първият контакт на Tomiie с Wirecard е през 2009 година в Сингапур, където се среща с Марсалек, който таи упоритости да развие бизнеса на Wirecard в Азия.

Три години по-рано Tomiie основава E-Credit Plus, дребна група за електронни разплащания, чийто главен бизнес е да обработва заплащания с кредитни карти за неговия личен онлайн търговец на козметика в Япония. Той продаде E-Credit Plus на Wirecard, която го ребрандира на Wirecard Asia.

По-късно помолен от Марсалек и О'Съливан да се обединят, с цел да основат Senjo, Tomiie сподели пред съда, че е оказал помощ за учредяването на компанията в Сингапур до момента в който убеждава Марсалек да се откаже от първичния проект да го наименува на планината Kōya, планина с религиозно значение в Япония. Вместо това те се съгласиха да го кръстят на планината Senjo.

Първоначалният бизнес на Senjo беше търговия с нефт и O'Sullivan планираше да листне групата на фондова борса, сподели Tomiie пред съда, само че „ този бизнес [с нефт trading] беше на загуба и се провали след към две години “.

Томие настоя, че „ в никакъв случай не е влагал капитал във компанията [Senjo] “, която ръководи комплицирана мрежа от компании от Сингапур до Литва. Той сподели, че е научил единствено, че дъщерно сдружение на Senjo е получило над 200 милиона евро заеми от Wirecard след банкрута на немската компания.

С преводач, превеждащ показанията му от японски на немски, Tomiie сподели, че Марсалек е управлявал азиатската част на Wirecard бизнес, само че че самият той в никакъв случай не е имал никакви контакти с Браун, който беше общественото лице на компанията и отхвърли обвиняванията против него.

„ Посетих няколко летни празненства на Wirecard в Мюнхен, където го видях, когато изнесе встъпителните речи “, сподели той. „ Знаех, че на него се гледа като на софтуерна звезда и ИТ гуру, и бих се радвал да приказвам с него. Но това по този начин и не се случи. “